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El blanqueo de capitales es, en la actualidad, una de las principales preocupaciones de las administraciones públicas nacionales e internacionales. La lucha represiva contra el blanqueo de capitales, la delincuencia y el terrorismo, aún siendo importante y eficaz, debe estar acompañada de medidas preventivas que permitan evitar el blanqueo de los capitales procedentes de esas actividades. Los dramáticos acontecimientos del 11-S en Nueva York y del 11-M en Madrid han aumentado la preocupación y han dado origen a importantes cambios normativos que incrementan las obligaciones que Entidades Financieras y otro tipo de empresas del sector servicios deben cumplir para prevenir el blanqueo de capitales. Apreblanc le ofrece todos los servicios necesarios para que su entidad cumpla la normativa y evite los riesgos asociados al blanqueo de capitales. |
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