|
El blanqueo de capitales es, en la actualidad, una de las principales preocupaciones de las administraciones públicas nacionales e internacionales. La lucha represiva contra el blanqueo de capitales, la delincuencia y el terrorismo, aún siendo importante y eficaz, debe estar acompañada de medidas preventivas que permitan evitar el blanqueo de los capitales procedentes de esas actividades. Los dramáticos acontecimientos del 11-S en Nueva York y del 11-M en Madrid han aumentado la preocupación y han dado origen a importantes cambios normativos que incrementan las obligaciones que Entidades Financieras y otro tipo de empresas del sector servicios deben cumplir para prevenir el blanqueo de capitales. Apreblanc le ofrece todos los servicios necesarios para que su entidad cumpla la normativa y evite los riesgos asociados al blanqueo de capitales. |
Noticias
Los detenidos usurpaban la identidad de los clientes
Leer más...Se sospecha de un matrimonio ruso con cuentas en Canarias
Leer más...Menú principal
| Inicio |
| Quiénes somos |
| Servicios |
| Sujetos Obligados |
| Legislación |
| Enlaces |
| Noticias |
| Contacto |
Auditoría
Hemos diseñado unos procedimientos y definido controles específicos que permiten hacer un completo análisis de los sistemas de prevención implantados por la entidad. Leer más... Consultoría
Estudiamos sus necesidades de forma individualizada, proponiéndole las soluciones que mejor se ajusten a las características de su empresa y ofreciéndole la ayuda necesaria. leer más... Asesoría
Ofrecemos un servicio de asesoría que permite resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que le puedan surgir en relación con la prevención del blanqueo de capitales. leer más... Formación
Diseñamos métodos formativos dirigidos a diferentes entidades obligadas, incluyendo la realización de casos y ejercicios prácticos adaptados a la realidad de cada empresa. leer más...