| Auditoría |
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Desde el año 2005 las entidades sujetas a cumplir con la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, están obligadas a superar revisiones externas con periodicidad anual o cada tres años, según el tipo de entidad.
En Apreblanc Asesores hemos diseñado unos procedimientos y definido controles específicos que permiten hacer un completo análisis de los sistemas de prevención implantados por la entidad. Estos procedimientos cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos en la Orden Ministerial EHA/2444/2007, de 31 de julio. Realizar una auditoria con Apreblanc Asesores le aportará tranquilidad en el caso de ser inspeccionado por el SEPBLAC, ya que nuestros profesionales conocen profundamente los procedimientos seguidos por el Servicio Ejecutivo en sus inspecciones y le presentaran propuestas de actuación y mejora adaptadas a las necesidades detectadas. La experiencia y formación de nuestros expertos aportan a los informes de auditoría un importante valor añadido. |
Estas revisiones deben ser realizadas por expertos profesionales que acrediten una adecuada formación y experiencia profesional.
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Hemos diseñado unos procedimientos y definido controles específicos que permiten hacer un completo análisis de los sistemas de prevención implantados por la entidad. Leer más... Consultoría
Estudiamos sus necesidades de forma individualizada, proponiéndole las soluciones que mejor se ajusten a las características de su empresa y ofreciéndole la ayuda necesaria. leer más... Asesoría
Ofrecemos un servicio de asesoría que permite resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que le puedan surgir en relación con la prevención del blanqueo de capitales. leer más... Formación
Diseñamos métodos formativos dirigidos a diferentes entidades obligadas, incluyendo la realización de casos y ejercicios prácticos adaptados a la realidad de cada empresa. leer más...