Equipo

Francisco José López Ruiz, Socio Director

francisco jose lopez ruiz

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas en CUNEF. Técnico de Inspección del Banco de España desde febrero de 2002. Destinado desde esa fecha y hasta febrero de 2005 como inspector en el Área de Supervisión del Servicio Ejecutivo del Banco de España. Desde entonces hasta la actualidad es socio-director de la firma Apreblanc Asesores, S.L.

Durante estos más de diez años ha realizado más de 800 informes de experto externo, realizado numerosos proyectos de consultoría especializada e impartido cientos de cursos presenciales a sujetos obligados. Además, ha sido ponente en diversas conferencias nacionales e internacionales.

Director y formador del Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del Centro de Estudios Financieros (CEF).

Coautor del libro “Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales”, Editorial Aranzadi. 2015. Es colaborador y asesor de distintos medios de comunicación.

Óscar Fernández de Lis Alonso, Consultor Senior

oscarLicenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es Consultor Senior en Apreblanc desde agosto de 2005. Durante estos años ha realizado y dirigido numerosos proyectos de auditorías y consultorías en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Aunque ha trabajado en todas las tipologías de sujetos obligados está especializado en entidades de pago, sociedades de inversión e inmobiliarias.

Carlos del Rosal Migoya, Consultor Senior

carlosLicenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Es Consultor Senior en Apreblanc desde noviembre de 2007. Durante estos años ha realizado y dirigido numerosos proyectos de auditorías y consultorías en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Aunque ha trabajado en todas las tipologías de sujetos obligados está especializado en entidades de crédito, entidades de pago y aseguradoras.

Beatriz Diestro Yllera, Consultora Junior

bea apreblancGrado en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Es Consultora Junior en Apreblanc desde febrero de 2015.