| Formación |
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La formación de sus empleados es un aspecto fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Nuestros profesionales han diseñado métodos formativos dirigidos a diferentes entidades obligadas, incluyendo la realización de casos y ejercicios prácticos adaptados a la realidad de cada empresa. La temática de los cursos es definida conjuntamente con nuestros clientes con objeto de detectar y profundizar en las necesidades propias de la entidad, de manera que los empleados obtengan la máxima productividad. |
Una adecuada formación capacitará a sus empleados para detectar posibles operaciones y clientes sospechosos permitiendo a la empresa adoptar las medidas adecuadas para reducir el riesgo asociado a los mismos y colaborar con los organismos oficiales competentes.
Servicios Formación Auditoría
Hemos diseñado unos procedimientos y definido controles específicos que permiten hacer un completo análisis de los sistemas de prevención implantados por la entidad. Leer más... Consultoría
Estudiamos sus necesidades de forma individualizada, proponiéndole las soluciones que mejor se ajusten a las características de su empresa y ofreciéndole la ayuda necesaria. leer más... Asesoría
Ofrecemos un servicio de asesoría que permite resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que le puedan surgir en relación con la prevención del blanqueo de capitales. leer más... Formación
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