El SEPBLAC investigó hace un año a la banda de Sito Miñanco, multada con 300.000 euros

La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) investigó hace meses a la organización del narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, desarticulada la semana pasada. Fue después de que varios de sus hombres tratasen de sacar de España por el aeropuerto de Barajas cerca de un millón de euros en metálico sin declarar (sólo está permitido hasta 10.000 euros).

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La juez envía a Anticorrupción el falso premio de lotería de un millón del dueño de Avialsa

Un juzgado de Valencia investigaba una posible trama de blanqueo de capitales a través de falsos premios de lotería. Uno de los supuestos agraciados resultó ser Vicente Huerta, el empresario dueño de Avialsa que se encuentra investigado en numerosos asuntos a raíz de la causa abierta por el amaño de contratos de extinción de incendios en la Comunitat. Este caso, de entrada, no estaba relacionado con los asuntos que instruye Anticorrupción en Sagunto y alguna de cuyas piezas ha derivado en la Audiencia Nacional.

 

La causa partió de un asunto de drogas en Algeciras. Allí se descubrió que dos integrantes de una supuesta red de tráfico de drogas habían realizado importantes ingresos en cuentas bancarias. Los dos sospechosos justificaron esas significativas cantidades con un certificado de que habían ganado un premio de lotería. Pero desde el organismo que regula los sorteos rechazaron la autenticidad de esa documentación. Las pesquisas llegaron a un piso de Valencia donde supuestamente se elaboraban esos justificantes de apariencia real.


El problema del delito de blanqueo radica en probar el origen delictivo del dinero. En caso contrario resulta complicadísimo mantener la acusación. Algo similar a lo que ocurre en el blanqueo del Grupo Municipal del PP de Valencia. De ahí los esfuerzos por demostrar que ese dinero procedía de una actividad delictiva.


Ahora, tras el archivo de esta causa, toda la documentación relativa a Vicente Huerta se remitirá a los juzgados de Sagunto, donde Anticorrupción mantiene varias piezas abiertas contra el empresario de la aviación. Quizá todo el material aportado apuntale los indicios que existen contra el empresario. Una de las hipótesis era que el supuesto manejo de ese dinero de origen desconocido se hubiera podido emplear en las prácticas que se investigan actualmente en el órgano del Camp de Morvedre.


El caso Avialsa terminó con la carrera política del delegado del Gobierno, Serafín Castellano. Fue detenido por aceptar regalos como contraprestación por beneficiar a la empresa de extinción de incendios desde la Conselleria de Gobernación. Las pesquisas apuntaron al pago de cacerías y otros regalos de joyería. También se investiga el control del mercado porque los diferentes concursos de las administraciones se repartían previamente entre las empresas del sector. Las pesquisas también abarcan las irregularidades en proyectos urbanísticos y en la construcción del aeródromo de Viver.

Fuente. lasprovinicias.es

12/02/2018