Apreblanc Asesores, S.L - Expertos en Prevención de blanqueo de capitales

EE UU investiga a HSBC
Wednesday, 25 de August de 2010

Investigación por infringir la normativa contra el blanqueo

Leer más...
 
El TS confirma la multa a Caixanova por incumplimiento de las medidas para prevenir el blanqueo
Wednesday, 25 de August de 2010

La sanción, impuesta por el Ministerio de Economía y Hacienda en febrero de 2005 y ratificada por la Audiencia Nacional, asciende a 600.000 euros.

Leer más...
 
Importante incremento de las operaciones policiales contra el blanqueo
Wednesday, 21 de July de 2010

Crecen un 120 por ciento desde 2003

Leer más...
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >>

Resultados 1 - 8 de 103
Usted está aquí  :Inicio arrow Noticias

Auditoría

auditoria Hemos diseñado unos procedimientos y definido controles específicos que permiten hacer un completo análisis de los sistemas de prevención implantados por la entidad. Leer más...

Consultoría

consultoria Estudiamos sus necesidades de forma individualizada, proponiéndole las soluciones que mejor se ajusten a las características de su empresa y ofreciéndole la ayuda necesaria. leer más...

Asesoría

asesoria Ofrecemos un servicio de asesoría que permite resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que le puedan surgir en relación con la prevención del blanqueo de capitales. leer más...

Formación

formacion Diseñamos métodos formativos dirigidos a diferentes entidades obligadas, incluyendo la realización de casos y ejercicios  prácticos adaptados a la realidad de cada empresa. leer más...