Noticias - Apreblanc Asesores, S.L - Expertos en Prevención de blanqueo de capitales

Los alcaldes y concejales no se considerarán PEPs

Wednesday, 24 de June de 2009
Desde el Ministerio anticipan que la regulación se centrará tan sólo en las grandes figuras políticas, por la excesiva carga de trabajo que supondría inspeccionar a alcaldes y concejales.
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Detenidos cinco abogados en Marbella

Friday, 29 de May de 2009
Los letrados, relacionados con un bufete que operaba en la Milla de Oro, han sido arrestados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y lavado de dinero negro. La Guardia Civil investiga numerosas inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol.
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Operación contra la Camorra en España

Friday, 29 de May de 2009
Entre los detenidos en la "Operación Calzone" figura un jefe del clan de "Los Españoles".
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Asesoría

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