Apreblanc Asesores, S.L - Expertos en Prevención de blanqueo de capitales

Bruselas amenaza a España con sanciones por no aplicar la Directiva contra el blanqueo de capitales
Thursday, 18 de March de 2010

El plazo vencía el 15 de diciembre de 2007

Leer más...
 
Marlaska ordena prisión para doce de los miembros de la mafia georgiana
Wednesday, 17 de March de 2010

 

El juez imputa a los miembros de la organización delitos de blanqueo de capitales

Leer más...
 
Desarticulada una red ligada a la mafia rusa
Tuesday, 16 de March de 2010

 

La policía vincula a 69 detenidos con un capo liberado por la Audiencia Nacional

Leer más...
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >>

Resultados 33 - 40 de 103
Usted está aquí  :Inicio arrow Noticias

Auditoría

auditoria Hemos diseñado unos procedimientos y definido controles específicos que permiten hacer un completo análisis de los sistemas de prevención implantados por la entidad. Leer más...

Consultoría

consultoria Estudiamos sus necesidades de forma individualizada, proponiéndole las soluciones que mejor se ajusten a las características de su empresa y ofreciéndole la ayuda necesaria. leer más...

Asesoría

asesoria Ofrecemos un servicio de asesoría que permite resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que le puedan surgir en relación con la prevención del blanqueo de capitales. leer más...

Formación

formacion Diseñamos métodos formativos dirigidos a diferentes entidades obligadas, incluyendo la realización de casos y ejercicios  prácticos adaptados a la realidad de cada empresa. leer más...