Noticias - Apreblanc Asesores, S.L - Expertos en Prevención de blanqueo de capitales

El Senado aprueba la ley que traspone la directiva de servicios de pago

Thursday, 22 de October de 2009
El pleno del Senado aprobó hoy el proyecto de ley de servicios de pago, que traspone la directiva europea de este tipo de actividades en España e incluye aspectos como el reparto entre los usuarios de los gastos de las transferencias bancarias.
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Veinte detenidos en El Ejido por blanqueo de capitales

Tuesday, 20 de October de 2009
La Policía Nacional ha detenido hoy a veinte personas en una operación contra el blanqueo de capitales que se ha desarrollado en Almería, Madrid, Sevilla y El Ejido (Almería), cuyo ayuntamiento ha sido registrado.
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Acusado de lavado de dinero una superestrella de Bollywood

Monday, 19 de October de 2009
El actor Amitabh Bachchan ha blanqueado más de 70 millones de euros según la denuncia
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