Noticias - Apreblanc Asesores, S.L - Expertos en Prevención de blanqueo de capitales

El CGPJ aprueba el Anteproyecto de Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Wednesday, 30 de September de 2009

En el informe, de 80 páginas, el CGPJ se muestra favorable al nuevo reglamento que incorpora a la normativa española la Directiva 2005/60/CE

Condena a España por retraso en la nueva Ley de Prevención del Blanqueo

Friday, 25 de September de 2009
El TUE condena a España por no aplicar a tiempo la norma contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
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El Consejo Fiscal aprueba el Anteproyecto de Ley

Wednesday, 23 de September de 2009
El Consejo Fiscal aprueba el Anteproyecto de Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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