Apreblanc Asesores, S.L - Expertos en Prevención de blanqueo de capitales

Operaban en el sector de la construcción

La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de blanqueo de dinero que operaba en el sector de la construcción, con ramificaciones en diversas localidades de la Región de Murcia, y ha detenido a tres personas, acusadas de haber blanqueado hasta 1,5 millones de euros.

Según han informado fuentes de la Agencia Tributaria en un comunicado de prensa, la operación, denominada 'Bolos', se inicio en mayo de 2009, cuando funcionarios de este organismo detectaron importantes operaciones de movimiento de capitales sin declarar o declaradas incorrectamente, realizadas por personas que ya habían sido condenadas por su participación en delitos contra la hacienda pública y falsedad documental.

Al parecer, el principal responsable de la trama había creado, con varias personas de su entorno familiar, un entramado empresarial para ocultar las ganancias ilícitamente obtenidas, constituyendo a nombre de testaferros sociedades patrimoniales y reservándose poderes sobre las mismas, a través de las cuales realizaba importantes inversiones inmobiliarias y financieras, así como adquisiciones de vehículos de lujo.

En el curso de las investigaciones, los funcionarios comprobaron que se transfirieron más de 4,5 millones de euros en billetes de alto valor, simulando el pago de falsas prestaciones de servicios y de compras de materiales de construcción.

Las sociedades supuestamente vendedoras no ejercían realmente ninguna actividad, ni poseían patrimonio alguno, y sus administradores y socios eran personas insolventes.

Durante la operación se han efectuado registros domiciliarios en Las Torres de Cotillas y Murcia, donde se ha intervenido abundante documentación sobre los fraudes cometidos, 71.000,00 euros en efectivo, 3 automóviles de lujo, 1 motocicleta de alta cilindrada, 3 sellos de la Agencia tributaria, otros 3 de entidades financieras y un arma semiautomática ilegal con 70 cartuchos.

También se han adoptado medidas cautelares contra 6 inmuebles, 40 productos financieros, y contra los cuatro vehículos.

Según las mismas fuentes, en el marco de esta operación se ha detenido a tres personas, el principal implicado en la organización de la trama y dos testaferros, acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales, vinculado a unos delitos previos de fraude fiscal y falsedad documental.

Los detenidos y los géneros intervenidos han pasado a del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia de Molina de Segura, han indicado las fuentes, que han señalado que la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días, así como la adopción de nuevas medidas cautelares.

ABC. 11 de octubre de 2010.