Apreblanc Asesores, S.L - Expertos en Prevención de blanqueo de capitales

La Audiencia de Valladolid ha condenado a dos hombres como autores de sendos delitos de blanqueo de capitales, por imprudencia grave, tras quedar acreditado que dispusieron de fondos procedentes de la cuenta de un cliente del BBVA, al que una red de países del Este logró obtener sus datos bancarios para extraer distintas cantidades que terminaron finalmente en Ucrania.

La Sección IV rebaja, sin embargo, la condena solicitada por la Fiscalía de Valladolid y la entidad bancaria (un año y 24 meses para cada uno, respectivamente) al entender que los acusados no participaron en el delito de estafa que permitió que los piratas informáticos se apoderasen de los fondos. Les imponen seis meses de prisión y una multa de 2.981 euros y 2.971, respectivamente. Al carecer de antecedentes penales, los condenados no ingresarán en la cárcel.

Esta es la primera condena que se produce en Castilla y León promovida por el BBVA, cuyos servicio jurídicos sostuvieron en el juicio celebrado el pasado mes de junio que existen cerca 90 procedimientos cometidos en similares circunstancias.

La sentencia declara como hechos probados que en diciembre del 2008 José María S. S. y Francisco José R. recibieron a través de su correo electrónico particular una oferta de trabajo de las empresas 'Virgin Finance' y 'HR Manage' que consistía en actuar como gestores de transferencias.

El trabajo se basaba en que, una vez facilitados sus datos (DNI y cuenta corriente), se les ingresaría una cantidad determinada, que a su vez cada uno de ellos debería de transferir a las personas y dirección que posteriormente les indicarían. A cambio de esta 'sencilla operación', cobrarían el 5% de comisión por la cantidad traspasada.

En el mail se indicaba como contacto de los acusados un tal Raúl Delgado, un nombre ficticio. La Policía sostuvo en el juicio que estas operaciones se realizaban con cantidades pequeñas para no despertar sospechas. De este modo, los dos acusados, uno residente en Guadalajara y el otro en Santa Cruz de Tenerife, recibieron en sus cuentas respectivas 2.981 y 2.971 euros y enviaron el dinero a una persona llamada Tatiana, que residía en Kiev (Ucrania). Simultáneamente se quedaron cada uno con 150 euros de comisión.

El abogado del BBVA, Jaime Cabrero, sostuvo en el juicio que los dos acusados fueron colaboradores de la red de países del Este, que previamente había hecho una simulación de la página oficial de la entidad bancaria para obtener los datos del cliente, que creyó estar operando con total seguridad. El banco, que devolvió los fondos a la víctima y al que deberán de indemnizar los acusados, los consideró cooperadores del fraude.