Apreblanc Asesores, S.L - Expertos en Prevención de blanqueo de capitales

Operación Long

La Guardia Civil de España desarticuló la mayor red china de blanqueo de dinero establecida en el país y en China, que registraba unos beneficios anuales de 40 millones de euros e involucraba a 22 sociedades en territorio español, aunque no se descarta que este número sea aún mayor.

Cuatro años tomó a las autoridades españolas la denominada Operación Long, que terminó con la detención de 34 personas de nacionalidad china en las ciudades de Madrid, Valencia, Cádiz, Sevilla, Huelva, Barcelona y A Coruña y la incautación de bienes valorados en más de 11 millones de euros.

Según las investigaciones, la organización, que tenía un líder en China y otro en España, introducía contenedores cargados con tabaco de contrabando, ropa de marca falsificada, bolsos, pañuelos y otros productos en el país ibérico a través de distintos puertos, pasando los controles de aduanas sin mayores problemas antes de ser distribuidos en este y otros mercados europeos.

En 2007 la Guardia Civil comenzó a observar las semejanzas entre los contenedores que transportaban las mercancías de contrabando y, gracias a las intervenciones telefónicas, cuatro años después desmanteló la red, que perfeccionó el blanqueo de dinero hasta hacerlo funcionar con absoluta precisión.

Relata el diario El País que la primera parte de las operaciones se llevaban a cabo en España y que los ingresos procedentes del contrabando se sacaban del país gracias a transferencias masivas de ciudadanos chinos que enviaban sumas de dinero, nunca superiores a los 20.000 euros, a cuentas en China que por sí solas no levantaran sospechas; y en otras ocasiones viajaban a su país llevando el dinero encima, escondido en sus ropas o maletas.

Una vez en China, el dinero se blanqueaba dentro de otra red de empresas creadas para ese fin, incluyendo una sociedad con más de 1.000 lavanderías.

Los investigadores comentaron a los medios que la red traía los ciudadanos chinos a España, donde en ocasiones les quitaban el pasaporte y les daban empleo con bajos sueldos en restaurantes, tiendas o talleres. A cambio, tenían la obligación de hacer las transferencias y sumarse al engranaje del blanqueo, convirtiéndose así en parte del ejército del lavado de dinero procedente del contrabando.

Aunque hasta el momento se ha detectado a unos 40 trabajadores concretos implicados, la Guardia Civil no descarta que sean miles los que han contribuido durante los últimos años.

La entrada de productos ilegales a través de los puertos españoles era masiva. En ocho meses la Guardia Civil detectó más de veinte contenedores. Además de que la red ofertaba su plataforma ya constituida a otras organizaciones criminales, para que pudieran blanquear el dinero obtenido en sus actividades.

Los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están analizando aún la red de empresas y el material incautado. El procedimiento judicial está bajo secreto de sumario.

spanish-china.org.cn