Apreblanc Asesores, S.L - Expertos en Prevención de blanqueo de capitales

La Agencia Tributaria (AEAT) desmanteló en Murcia, con la detención de tres personas, una trama de blanqueo de capitales procedente del mercado ilícito de drogas de Estados Unidos por valor de 85 millones de dólares, que fueron invertidos en operaciones financieras y patrimoniales, especialmente en inmuebles en Murcia, Granada y Málaga.

La AEAT ha informado hoy en un comunicado de que la operación, denominada 'Atalaya', en el transcurso de la cual han sido detenidas tres personas, se llevó a cabo el pasado junio aunque hasta ahora no la ha hecho pública por "indicación judicial".

Ha añadido que las investigaciones comenzaron en marzo de 2009 cuando funcionarios de la Agencia Tributaria detectaron operaciones financieras e inmobiliarias anómalas, realizadas por españoles y británicos en las tres provincias citadas.

Los funcionarios comprobaron que el capital que financiaba estas operaciones llegaba a Murcia desde Estados Unidos y de diferentes paraísos fiscales mediante trasferencias bancarias efectuadas por implicados en el tráfico de drogas, por sus familiares o por testaferros, justificando esas remesas como inversiones de no residentes o préstamos de no residentes a residentes.

Según la fuente, en realidad el dinero era el beneficio obtenido por una organización criminal con la venta ilegal de hidrocodona, un derivado del opio, en Estados Unidos, a través de Internet y en distintos locales. En total vendieron más de 50 millones de pastillas entre 2003 y 2007 utilizando recetas médicas falsificadas, con un beneficio de 85 millones de dólares.

Estos capitales eran utilizados en España para capitalizar sociedades patrimoniales y para realizar importantes inversiones inmobiliarias, efectuando diferentes ventas de un mismo bien entre personas físicas y sociedades de la organización para distanciar ese patrimonio de su origen ilegal y dificultar las investigaciones.

Estos fondos se destinaban también a financiar el alto nivel de vida de los traficantes y de sus cómplices, testaferros, asesores y abogados.

Durante la operación se han efectuado distintos registros domiciliarios en Murcia y en Mazarrón, donde han intervenido documentación y equipos, 9.000 euros en efectivo, joyas y relojes, seis vehículos y cuatro caballos.

La fuente ha informado asimismo de que las tres personas detenidas, cuyas identidades no ha facilitado, son el principal testaferro de la organización, el abogado y asesor de la misma y el principal implicado en la venta de drogas en Estados Unidos, contra quien había una orden de detención internacional, y los tres fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia.

Además la AEAT ha adoptado medidas cautelares contra 22 inmuebles de lujo y 43 cuentas bancarias, por un importe que supera los 12 millones de euros.

La operación, según la fuente, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días y la adopción de nuevas medidas cautelares.

EFE. 27 de diciembre de 2010.