| Detenidas 39 personas por blanqueo |
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Un total de 39 personas han sido detenidas en toda España en una operación contra el blanqueo de capitales en la que los estafadores han podido hacerse con una cantidad cercana a los 140.000 euros. La operación, iniciada en 2010, ha concluido esta mañana con la detención de 12 personas en A Coruña por delitos de estafa y blanqueo de Capitales.
Tras estas detenciones han sido arrestadas otras 27 personas en toda España supuestamente implicadas en esta trama de "phishing", un delito que consiste en el envío masivo de correos electrónicos que simulan proceder de una entidad bancaria o caja de ahorros, en los que se informa de que "debido a problemas técnicos es necesario que el usuario restablezca sus claves y contraseñas". Una vez que la víctima hace "click" en el link del correo emerge una ventana casi idéntica a la de su entidad bancaria o caja, en la que, siguiendo las instrucciones del correo, se facilitan las claves y las contraseñas a la que resulta ser la organización criminal, ha explicado la Policía Nacional.
Una vez que las cuentas a las que se ha dado acceso son "pulverizadas", el dinero se transfiere a los "muleros", quienes, unas veces dolosamente y otras por imprudencia, han facilitado previamente a la misma organización una cuenta bancaria en la que recibir el importe estafado. Cuando ya tienen el dinero en su cuenta proceden a su retirada en efectivo descontando una comisión que va desde el 8 al 10 por cien del importe.
Acto seguido lo remiten por empresas de envío rápido de dinero a otros países, facilitando así el blanqueo del dinero. Norte de Castilla. 21 de marzo de 2011. |
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