| Detenido en Andorra un ex comisario venezolano |
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Acusado de blanquear más de un millón de dólares La Policía de Andorra ha detenido a un ex comisario general de la policía de Venezuela como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, al ser titular de una cuenta andorrana a la que se desvió mas de un millón de dólares. La policía andorrana ha informado hoy que la detención del ex comisario, que hace más de un año había estado al frente de la división de investigación sobre drogas en Caracas, se produjo el pasado día 7 de junio, en circunstancias que no han trascendido, por efectivos del grupo de delincuencia organizada y blanqueo de la unidad de investigación criminal de la policía del Principado. El detenido, de 51 años, tal como han detallado desde la policía andorrana, es titular de una cuenta bancaria abierta en el Principado y desde la cual se ha canalizado más de un millón de dólares. Según el resultado de la investigación, abierta por la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra en el año 2007, el traspaso de fondos, presuntamente procedentes del narcotráfico, se habría hecho a través de una sociedad "offshore" (sociedades pantalla constituidas en paraísos fiscales) constituida en Panamá. La investigación se inició después de recibir la alerta de una entidad financiera andorrana y continua abierta para "desarticular toda la organización criminal", según las mismas fuentes policiales que han añadido que la citada cuenta bancaria ya ha sido bloqueada por orden judicial. ABC. 9 de junio de 2010. |
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