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Plan de medidas para reforzar la lucha contra la evasión fiscal a nivel extraterritorial

Estados Unidos prepara un plan de medidas para reforzar su lucha contra la fuerte evasión tributaria a nivel extraterritorial que causa pérdidas al fisco de cerca de 100.000 millones de dólares al año, dijeron hoy expertos en una conferencia sobre prevención de lavado de dinero.

La evasión tributaria a través de los llamados paraísos fiscales es uno de delitos que ha afrontado el Gobierno en los últimos años debido a que varios estadounidenses pudientes han escondido sus fortunas de la agencia recaudadora de impuestos.

Para frenar esta tendencia las autoridades estadounidenses elaboran un anteproyecto de ley que establece el cobro de un impuesto del 30 por ciento a los bancos extranjeros que no divulguen los nombres de sus clientes de Estados Unidos sospechosos de estar evadiendo el pago de tributos.

La medida fue comentada hoy por Laura Stuber, consejera del subcomité permanente de investigaciones del Senado estadounidense, en la XV Conferencia Internacional de Prevención de Lavado de Dinero, organizada por la publicación MoneyLaundering.com y con asistencia de unos mil participantes de varios países.

Stuber dijo en el evento, que se celebra en Hollywood, al norte de Miami, que el abuso de la evasión extraterritorial "cuesta al fisco estadounidense unos 100.000 millones de dólares al año".

"Existe un esfuerzo por parte de Estados Unidos de combatir el lavado de dinero", afirmó.

La abogada participó en el panel "Analizando las implicaciones internacionales del incremento en la aplicación de la ley sobre la evasión tributaria".

En él, los expertos participantes mencionaron que los casos del banco suizo UBS y del LGT Bank atrajeron la atención sobre el papel de las entidades financieras "off shore" en ayudar a sus clientes a esconder sus cuentas bancarias.

En el caso del UBS, la entidad financiera logró un acuerdo extrajudicial con el Gobierno de Estados Unidos en agosto de 2009 mediante el cual se comprometió a divulgar los nombres de clientes estadounidenses con cuentas secretas "off shore" y las autoridades de este país lograron llevar a juicio a varios de ellos por eludir pagar sus impuestos.

El Departamento de Justicia estadounidense acusó al UBS, el mayor banco de Suiza, de conspirar para ayudar a clientes de EE.UU. a ocultar sus cuentas bancarias del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés).

Suiza es uno de los mayores mercados de administración de fortunas mediante la banca privada con cerca de 2,5 billones de dólares en activos, según datos de la industria bancaria internacional.

Stuber hizo un recuento de otras investigaciones que se han realizado, como los casos de la empresa Enron, que, según las autoridades, utilizó 900 compañías en paraísos fiscales para no pagar impuestos, o del Banco Riggs de Estados Unidos, relacionado con una cuenta del ex dictador chileno Augusto Pinochet.

Linda Osuna, agente especial del IRS de Tampa (Florida), destacó por su parte que esa agencia ahora no sólo tiene oficinas en Estados Unidos, sino también en Europa, Suramérica y Asia, específicamente en China.

La presencia de la poderosa agencia de recaudación de impuestos en el extranjero tiene como objetivo asumir un papel más proactivo "de la mano de la industria bancaria para identificar a los ciudadanos estadounidenses que no cumplan con las leyes y que intentan no declarar sus tributos".

"El enfoque está en concentrarse en los individuos ricos que colocan fondos en el extranjero", advirtió Osuna.

La agente también recordó el caso del UBS y destacó que en el proceso de investigación se desarrolló un programa de divulgación voluntaria en el que los mismos estadounidenses informaron sobre sus fondos y en una segunda etapa el IRS identificó a aquellos que seguían ocultando la información.

"Es estratégico trabajar con los bancos que han implementado programas de prevención de lavado de dinero", comentó.

EFE. 15 de marzo de 2010