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Dos españoles y nueve ecuatorianos son investigados

Un intenso operativo  policial -ejecutado contra el  blanqueo de dinero- permitió identificar  a  nueve ecuatorianos y dos españoles vinculados, según la Policía de España, en   una red que tendría nexos con las  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El fiscal Bormal Peñaherrera  indicó que  los nueve ecuatorianos fueron detenidos y puestos  en libertad condicional luego de la audiencia de formulación  de cargos. 

Los sospechosos, quienes fueron arrestados en operativos realizados  en las provincias de Manabí, Carchi y Pichincha,   no podrán salir del país y se deberán presentar  ante  la justicia periódicamente. “Estuvieron detenidos   para investigación, (pero) el proceso sigue. Tenemos todavía tres meses para investigar y emitir alguna resolución", añadió el Fiscal.   

 Detalló, además, que   aún no se puede determinar si la red lavaba dinero del narcotráfico para financiar a la guerrilla de las FARC, como alegan las autoridades policiales españolas. “Se presume que (el dinero) termina en Colombia, hasta ahí se sabe”.

La investigación tuvo su origen en agosto de 2008, cuando el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales de España alertó de que se incrementaron   las transferencias que  desde España se dirigían hacia Colombia y Ecuador.

Esos  giros no seguían el patrón típico   que realizan los inmigrantes residentes en España. Esta situación hizo que la   Policía sospechara de que organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes   utilizarían entidades gestoras de transferencias o a sus agentes para remitir a Colombia grandes cantidades de dinero procedentes de las ventas de cocaína.

En esta operación, la Policía española  ha detenido a 41 personas  por su relación con la red de blanqueo.

Entre los  detenidos en España se encuentran varios familiares de la presunta cabecilla de la red que operaba en Europa, Jenny Alexandra Face, en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
 
Mientras que en Ecuador se vinculó a su familiar   Janeth del Rocío Face, gerenta de la Mutualista Pichincha, sucursal en Manta, y  otros 3 funcionarios de la entidad por    el presunto  lavado de activos.

La Policía  presume que  mediante este sistema  se blanquearon alrededor de  200 millones de euros (279 millones de dólares).

El Telégrafo. 14 de octubre de 2010.