Apreblanc Asesores, S.L - Expertos en Prevención de blanqueo de capitales

El proyecto pasará ahora al Senado

La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy un proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que unifica la legislación sobre esta materia.

Esta norma, que deberá pasar ahora por el trámite del Senado y también incorpora dos directivas europeas, ha sido aprobada tras el debate y la votación de 37 enmiendas al proyecto presentado por el Gobierno.

Durante el debate de los portavoces de los grupos en la Comisión de Economía, la representante del PSOE Gloria Gómez Santamaría explicó que con esta norma se refuerza y se amplía una "Directiva de mínimos" y se cumple con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre blanqueo de capitales.

La diputada del PSOE consideró que el fichero de titularidades financieras que se creará con esta ley "no produce ninguna duplicidad de información" con los datos que deben comunicarse a la Agencia Tributaria, al tiempo que establece la colaboración entre ambos.

Por su parte, el representante de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-El Verds, Joan Herrera, criticó que algunas de las enmiendas introducidas por el PP y CIU estaban encaminadas a rebajar las medidas de control en la lucha contra el blanqueo.

El diputado del PP Baudilio Tomé contradijo las palabras de Herrera y señaló que su partido está "firmemente comprometido" en la lucha contra el blanqueo, al tiempo que defendió sus enmiendas porque amplían la lista de sujetos obligados a declarar por sus operaciones y reducen las cargas administrativas en el control de estas actividades.

Finanzas. 24 de marzo de 2010.