Apreblanc Asesores, S.L - Expertos en Prevención de blanqueo de capitales

La Policía acabó ayer con la trama de blanqueo de dinero de un poderoso «vor v zakone» (ladrón en ley) de origen uzbeko afincado desde hace años en Barcelona y que, según distintas informaciones, permanece huido en Kiev, donde se siente seguro. Se trata de Botir Rahimov, a quien las fuentes consultadas por ABC consideran muy próximo a personas relevantes de la compañía Gazprom. También sería el hombre de confianza del magnate Oleg Deripaska en el sector del aluminio en Uzbekistán.

En la operación, realizada por la Brigada Central de Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial y coordinada e impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, fueron detenidas seis personas en Cataluña y además se realizaron varias entradas y registros, que hoy continuarán. Los arrestados están acusados de blanquear grandes cantidades de dinero de la organización liderada por Rahimov —no hay una estimación oficial a falta del análisis de la documentación, pero serían varios millones de euros—, y todos ellos mantenían un elevado nivel de vida. Algunos disponían de varios Mercedes.

Entre los arrestados se encuentra un importante hombre de negocios de Kazajastán, Gagik Eloyan, quien en 2008 fue nombrado empresario del año en su país, donde mantiene excelentes relaciones al más alto nivel. Ocupa además un puesto de responsabilidad en Oriel Resources y tiene buenos contactos tanto en Kirguizistán como en el Banco Euroasiático de Desarrollo. Entre los seis detenidos hay un general ucraniano.

Las detenciones de ayer guardan relación con la «operación Java», desarrollada recientemente en varios países europeos y que en España tuvo como principal resultado la detención del capo Kahaber Sushanashvili. Algunos de los arrestados entonces mantenían contactos personales con los capturados ayer, si bien sus actividades eran completamente distintas: los primeros formaban un grupo de criminales, mientras que los segundos eran delincuentes de «cuello blanco». La investigación ha sido exclusivamente española.

Botir Rahimov estuvo a punto de ser detenido en España durante la «Java», pero finalmente no hubo tiempo material para ello, ya que se supo que estaba en Barcelona muy poco tiempo antes de que se pusiera en marcha esa operación. Días después se fugó a Kiev, sin esperar siquiera al partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones entre el Inter de Milán y Barcelona, al que sin duda habría asistido de no sentirse inseguro, pues es un forofo del equipo blaugrana. Ahora lo más probable es que se dicte contra él una orden internacional de busca y captura.

Este individuo está considerado como un importante «vor v zakone» y uno de los hombres de confianza del todopoderoso capo ruso Viacheslav Ivankov, alias «el Japonesito» —asesinado en agosto de 2009—, a quien pedía permiso cada vez que tenía que imponer algún castigo a su gente de Barcelona. Asimismo está considerado como un individuo muy próximo a Salim Abduvaliev, otro mafioso ruso de primerísimo nivel. Rahimov, de 39 años y con novia «playmate», fue expulsado de Rusia después de tener problemas con un alto cargo del FSB, la inteligencia rusa. Los detenidos serán puestos mañana a disposición del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.