Apreblanc Asesores, S.L - Expertos en Prevención de blanqueo de capitales

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria dan por desarticulada la red que la familia Charlín había creado para blanquear capital procedente del narcotráfico. El número de detenidos se eleva a 14; entre ellos cuatro hijos del patriarca Manuel Charlín Gama: Manuel, Melchor, Oscar y Teresa Charlín Pumares; y sus nietas Natalia Somoza Charlín - hija de Teresa-, y Noemí Outón Charlín, -hija de Josefa y que actualmente se encuentra en prisión-. Además también se imputa al  propio Charlín Gama y a Josefa Charlín Pumares, su hija. Se añaden a  la lista de detenidos un abogado al que se atribuye la administración de la sociedad destinada al blanqueo y ser testaferro de sus bienes; y empresarios del sector del marsco y el pescado en Arousa.

Se han realizado catorce registros domiciliarios, embargado preventivamente 58 inmuebles, valorados en 12 millones de euros, en Pontevedra, Córdoba, Redondela, Padrón, Vilagarcía y Cambados y se han bloqueado unos tres millones de euros en diversas cuentas en entidades Suizas.

La Operación Repesca lleva este nombre en alusión a la recuperación de los bienes ocultos que la familia arousana estaba haciendo para recuperar los bienes ocultos que evadían del embargo judicial.

Se ha constatado un delito de alteración del precio en concursos públicos y subastas. Así, valiéndose del  poder de la familia Charlín en la zonas, los implicados se presentaban a subastas para la compra de bateas, bajo precio presión a vecinos de la comarca para que nadie se presentara ó para no pujasen. De esta forma los Charlines obtenían de nuevo los bienes que anteriormente les habían sido intervenidos. De igual forma se imputan delitos de blanqueo de capital, estafas, delitos contra la Hacienda Pública y atentado contra la autoridad; en este caso por los incidentes derivados en el día de ayer cuando se procedía a detener a una de las personas supuestamente involucradas en el caso.

La Operación continúa abierta y comenzó a las cinco de la madrugada de ayer lunes. Esta supervisada por el Juzgado número 3 de Vilagarcía y la Fiscalía Antidroga de Pontevedra. La han desarrollado conjuntamente agentes de la UDEF Central de la Comisaría General de la Policía Judicial; la Unidad Móvil Terrestre de A Coruña, perteneciente a la Agencia Tributaria; y ha contado con colaboración de la UDYCO Galicia, Unidades de Intervención Policial, guías caninos, GOIT y BIT. En total más de 80 agentes de varias provincias gallegas, de Madrid y de Córdoba.

La investigación se había iniciado en 2008, secuela de la operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capital que se había saldado con condenas de 104 años de prisión para 14 miembros del clan Charlín. Se detectó que en la subasta realizada de los bienes aprehendidos en 1995, otros miembros de la familia que no habían sido condenados, pujaban por la conservera Charpo, de Vilanova, que les había sido embargada, generando alarma social.

Cope.es. 6 de julio de 2010.