| La Policía interviene propiedades en la "Operación Java" |
|
Un centro comercial, un hotel y solares de la mafia del Este La investigación patrimonial realizada por agentes de la Policía Nacional en el marco de la 'operación Java' contra las mafias del Este ha permitido la incautación de propiedades inmobiliarias valoradas en más de 24 millones de euros. Según ha informado la Policía a través de una nota, entre los bienes intervenidos hay un centro comercial, un hotel, un hostal, una treintena de viviendas, solares, garajes y locales comerciales, situados en su mayor parte en distintas localidades catalanas. Además, se han bloqueado productos financieros por un importe millonario. Todos estos haberes fueron obtenidos mediante un complejo entramado empresarial con los beneficios procedentes de sus actividades ilícitas. La investigación transnacional, dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, ha puesto al descubierto diversas operaciones societarias e inmobiliarias realizadas presuntamente para blanquear en España el dinero procedente de actividades criminales llevadas a cabo en Rusia y otros países del Este europeo. La operación Java culminó con 79 arrestos en el mes de marzo, en un amplio operativo policial desarrollado a nivel europeo, a los que se sumaron seis detenciones en junio con las que se desarticuló la trama de blanqueo la red. El Mundo. 9 de septiembre de 2010. |
Menú principal
| Inicio |
| Quiénes somos |
| Servicios |
| Sujetos Obligados |
| Legislación |
| Enlaces |
| Noticias |
| Contacto |
Auditoría
Hemos diseñado unos procedimientos y definido controles específicos que permiten hacer un completo análisis de los sistemas de prevención implantados por la entidad. Leer más... Consultoría
Estudiamos sus necesidades de forma individualizada, proponiéndole las soluciones que mejor se ajusten a las características de su empresa y ofreciéndole la ayuda necesaria. leer más... Asesoría
Ofrecemos un servicio de asesoría que permite resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que le puedan surgir en relación con la prevención del blanqueo de capitales. leer más... Formación
Diseñamos métodos formativos dirigidos a diferentes entidades obligadas, incluyendo la realización de casos y ejercicios prácticos adaptados a la realidad de cada empresa. leer más...