Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo

Las entidades financieras deberán informar sobre las transacciones que realicen con Irán al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, según una orden del Ministerio de Economía que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta disposición, que entra en vigor a partir de mañana, modifica una orden ministerial anterior, de 2002, incorporando Irán a la lista de países sobre los que hay que informar cada mes acerca de cualquier transacción económica, debido a los "riesgos" en los que incurre este país en materia de proliferación de armas nucleares, blanqueo y financiación del terrorismo.

Estas amenazas, explica el BOE, han sido la causa de que tanto el Consejo de Seguridad de la ONU como la Comisión Europea adopten varias resoluciones en las que se establecen limitaciones y controles en función del ámbito de competencia de cada organismo.

También el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se encarga de revisar los procedimientos establecidos por los países en materia de prevención del blanqueo de capitales y control de la financiación del terrorismo, ha destacado en varias ocasiones su preocupación por la situación en Irán, país que considera territorio de riesgo.

La última vez fue en el plenario del GAFI, celebrado en Abu Dhabi, donde se acordó recomendar a los países que llamen la atención a sus instituciones financieras para que extremen las precauciones en sus relaciones de negocios y en las transacciones que realicen con Irán.

ADN. 7 de junio de 2010.