Apreblanc Asesores, S.L - Expertos en Prevención de blanqueo de capitales

Ordenaban transferencias a Colombia

La Policía Nacional de Lorca ha detenido a 11 personas, familiares y amigos de los arrestados el pasado mes de junio por el tráfico de estupefacientes, de entre 22 y 55 años y diversas nacionalidades, por el blanqueo de capitales a través del narcotráfico.

Se trata de cuatro colombianos; dos chilenos, una persona ecuatoriana y otra boliviana, y tres procedentes de dicha localidad murciana, según han informado fuentes policiales.

Las investigaciones comenzaron cuando el pasado mes de junio, los agentes de la Comisaría de Lorca desarticularon un grupo organizado de personas dedicadas al tráfico de estupefacientes, procediendo a  la detención de 10 personas por estos hechos.

Así, los agentes comprobaron que los detenidos podrían estar blanqueando el dinero mediante su envío a Colombia, ya la mayoría eran de dicha nacionalidad.

Por ello, se solicitó de la Brigada de Delitos Monetarios del Cuerpo Nacional de Policía un rastreo de los envíos de dinero efectuados desde España al extranjero por los principales investigados, así como de terceras personas vinculadas a éstos.

De este modo, se constató que parte de los beneficios obtenidos de la venta de drogas estaban siendo derivados a Colombia, para lo que utilizaban empresas especializadas en giros de dinero al extranjero ubicadas en la ciudad de Lorca.

En total, la cantidad de dinero enviada al extranjero por los investigados y sospechosa de proceder de la venta de estupefacientes asciende, al menos, a 95.248 euros.

De ahí que en base a los informes elaborados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, se detuvo a estas 11 personas, familiares y amigos de los detenidos en junio.

Europa Press. 5 de noviembre de 2010.