Legislación Internacional

  •    Directiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, que deroga las Directivas 2005/60/CE y la 2006/70/CE |  VER PDF
  •    Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006. (derogada) | VER PDF 
  •    Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005. (derogada) | VER PDF
  •    Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001. (derogada) | VER PDF
  •    Cuarenta recomendaciones GAFI. | VER PDF
  •    Principios Wolfsberg. | VER PDF

Publicaciones SEPBLAC y otros organismos:

  •    Buenas prácticas: Aplicación de listas de personas y entidades sujetas a sanciones y contramedidas financieras internacionales. (Enero 2015) | VER PDF
  •    Memoria SEPBLAC 2013 | VER PDF
  •    Resumen actividad SEPBLAC 2014 | VER PDF
  •    Guía GAFI mejores prácticas: combatir el mal uso de las ONGs | VER PDF
  •    Guía GAFI para el enfoque basado en riesgo de trust y empresas de prestación de servicios | VER PDF
  •    Guía GAFI para el enfoque basado en riesgo de servicios de transferencias de dinero o valores | VER PDF