Sin sistemas adecuados de PBC&FT

Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

-       Listas GAFI

  • Declaración Pública
    • Países con llamamiento:
      • Irán
      • Corea del Norte
    • Países con deficiencias estratégicas
      • Ninguno
  • Países en proceso de seguimiento
    • Países con deficiencias estratégicas
      • Afganistán
      • Bosnia y Herzegovina
      • Etiopía
      • Irak
      • Laos
      • Siria
      • Uganda
      • Vanuatu
      • Yemen

-        Lista UE de terceros países de alto riesgo

  • Misma lista que el GAFI (aprobado el 14 de julio de 2016 y pendiente de publicación oficial)

-        Índice AML del Instituto de Basilea (listamos los 15 con mayor índice AML) Se refiere a 2016.

  • Irán
  • Afganistán
  • Tayikistán
  • Uganda
  • Guinea-Bissau
  • Camboya
  • Mozambique
  • Mali
  • Sudán
  • Myanmar
  • Kenia
  • Nepal
  • Guinea
  • Paraguay
  • Liberia