Sin sistemas adecuados de PBC&FT

Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

-       Listas GAFI (actualizadas 29/06/2018)

  • Declaración Pública
    • Países con llamamiento:
      • Corea del Norte (medidas para proteger sus sistemas financieros)
      • Irán (aplicar medidas reforzadas proporcionales al riesgo)
    • Países con deficiencias estratégicas
      • Ninguno
  • Países en proceso de seguimiento
    • Países con deficiencias estratégicas
      • Etiopía
      • Pakistan
      • Serbia
      • Siria
      • Sri Lanka
      • Trinidad y Tobago
      • Tunez
      • Yemen

-        Lista UE de terceros países de alto riesgo (Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión)

  • Países que han presentado un compromiso político y han elaborado un plan de acción
    • Afganistán
    • Bosnia y Herzegovina
    • Guayana
    • Irak
    • Laos
    • Siria
    • Uganda
    • Vanuatu
    • Yemen
    • Etiopía
    • Sri Lanka
    • Trinidad y Tobago
    • Túnez
  • Países que han presentado un compromiso político y han solicitado asistencia al GAFI
    • Irán
  • Países que presentan riesgos significativos 
    • Corea del Norte

-        Índice AML del Instituto de Basilea (listamos los 15 con mayor índice AML) Se refiere a 2017.

  • Irán
  • Afganistán
  • Guinea-Bissau
  • Tayikistán
  • Laos
  • Mozambique
  • Mali
  • Uganda
  • Cambodia
  • Tanzania
  • Kenia
  • Liberia
  • Myanmar
  • Nepal
  • Burkina Faso