Sin sistemas adecuados de PBC&FT
Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Listas GAFI (actualizadas 21/06/2019)
- Declaración Pública
- Países con llamamiento:
- Corea del Norte (medidas para proteger sus sistemas financieros)
- Irán (aplicar medidas reforzadas proporcionales al riesgo)
- Países con llamamiento:
- Países en proceso de seguimiento
- Países con deficiencias estratégicas
- Etiopía
- Pakistan
- Panamá
- Siria
- Sri Lanka
- Trinidad y Tobago
- Tunez
- Yemen
- Bostwana
- Bahamas
- Ghana
- Camboya
- Países con deficiencias estratégicas
- Lista UE de terceros países de alto riesgo (Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión) actualizada octubre18
- Países que han presentado un compromiso político y han elaborado un plan de acción
- Afganistán
- Bosnia y Herzegovina
- Guayana
- Irak
- Laos
- Siria
- Uganda
- Vanuatu
- Yemen
- Etiopía
- Sri Lanka
- Trinidad y Tobago
- Túnez
- Pakistán
- Países que han presentado un compromiso político y han solicitado asistencia al GAFI
- Irán
- Países que presentan riesgos significativos
- Corea del Norte
- Listado EU países con deficiencias en BC&FT (publicado el 13 de febrero de 2019 y pendiente de formalizarse y sustituir al anterior)
- Afganistán
- Samoa Americana
- Bahamas
- Botswana
- Corea del Norte
- Etiopía
- Ghana
- Guam
- Iran
- Irak
- Libia
- Nigeria
- Pakistan
- Panama
- Puerto Rico
- Samoa
- Arabia Saudí
- Sri Lanka
- Siria
- Trinidad y Tobago
- Tunez
- Islas Vírgenes USA
- Yemen
- Índice AML del Instituto de Basilea (listamos los 15 con mayor índice AML) Se refiere a 2018.
- Tayikistán
- Mozambique
- Afganistán
- Laos
- Guinea-Bissau
- Laos
- Myanmar
- Camboya
- Liberia
- Kenia
- Vietnam
- Haiti
- Benin
- Sierra Leona
- Cabo Verde
- Zimbawe