Sin sistemas adecuados de PBC&FT

Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

-       Listas GAFI (actualizadas 18/12/2020)

  • Declaración Pública
    • Países con llamamiento:
      • Corea del Norte (medidas para proteger sus sistemas financieros)
      • Irán (aplicar contramedidas eficaces)
  • Países en proceso de seguimiento
    • Países con deficiencias estratégicas
      • Albania
      • Pakistan
      • Panamá
      • Siria
      • Yemen
      • Bostwana
      • Ghana
      • Camboya
      • Zimbabue
      • Barbados
      • Jamaica
      • Mauricio
      • Myanmar
      • Nicaragua
      • Uganda

- Listado EU países con deficiencias en BC&FT (hecho público el 7 de mayo de 2020, publicado el 19 de junio de 2020 y entrada en vigor a partir del 1 de octubre 2020)

Países que han presentado un compromiso político y han elaborado un plan de acción

  • Afganistán
  • Bahamas
  • Barbados
  • Botswana
  • Camboya
  • Ghana 
  • Irak
  • Jamaica
  • Isla Mauricio
  • Mongolia
  • Myanmar
  • Nicaragua
  • Pakistan
  • Panama
  • Siria
  • Trinidad y Tobago
  • Uganda
  • Vanuatu
  • Yemen
  • Zimbabue

Países que han presentado un compromiso político y han solicitado asistencia al GAFI:

  • Irán

Países que presentan riesgos significativos:

  • Corea del Norte

-        Índice AML del Instituto de Basilea (listamos los 15 con mayor índice AML) Se refiere a 2020.

  • Afganistán
  • Haití
  • Myanmar
  • Laos
  • Mozambique
  • Islas Cayman
  • Sierra Leona
  • Senegal
  • Kenia
  • Yemen
  • Camboya
  • Vietnam
  • Angola
  • Nigeria
  • Benin