Sin sistemas adecuados de PBC&FT
Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Listas GAFI (actualizadas 18/12/2020)
- Declaración Pública
- Países con llamamiento:
- Corea del Norte (medidas para proteger sus sistemas financieros)
- Irán (aplicar contramedidas eficaces)
- Países con llamamiento:
- Países en proceso de seguimiento
- Países con deficiencias estratégicas
- Albania
- Pakistan
- Panamá
- Siria
- Yemen
- Bostwana
- Ghana
- Camboya
- Zimbabue
- Barbados
- Jamaica
- Mauricio
- Myanmar
- Nicaragua
- Uganda
- Países con deficiencias estratégicas
- Listado EU países con deficiencias en BC&FT (hecho público el 7 de mayo de 2020, publicado el 19 de junio de 2020 y entrada en vigor a partir del 1 de octubre 2020)
Países que han presentado un compromiso político y han elaborado un plan de acción
- Afganistán
- Bahamas
- Barbados
- Botswana
- Camboya
- Ghana
- Irak
- Jamaica
- Isla Mauricio
- Mongolia
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakistan
- Panama
- Siria
- Trinidad y Tobago
- Uganda
- Vanuatu
- Yemen
- Zimbabue
Países que han presentado un compromiso político y han solicitado asistencia al GAFI:
- Irán
Países que presentan riesgos significativos:
- Corea del Norte
- Índice AML del Instituto de Basilea (listamos los 15 con mayor índice AML) Se refiere a 2020.
- Afganistán
- Haití
- Myanmar
- Laos
- Mozambique
- Islas Cayman
- Sierra Leona
- Senegal
- Kenia
- Yemen
- Camboya
- Vietnam
- Angola
- Nigeria
- Benin