Sin sistemas adecuados de PBC&FT

Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

-       Listas GAFI (actualizadas 21/02/2020)

  • Declaración Pública
    • Países con llamamiento:
      • Corea del Norte (medidas para proteger sus sistemas financieros)
      • Irán (aplicar contramedidas eficaces)
  • Países en proceso de seguimiento
    • Países con deficiencias estratégicas
      • Albania
      • Pakistan
      • Panamá
      • Siria
      • Yemen
      • Bostwana
      • Bahamas
      • Ghana
      • Camboya
      • Islandia
      • Mongolia
      • Zimbabue
      • Barbados
      • Jamaica
      • Mauricio
      • Myanmar
      • Nicaragua
      • Uganda

-        Lista UE de terceros países de alto riesgo (Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión) actualizada octubre18

  • Países que han presentado un compromiso político y han elaborado un plan de acción
    • Afganistán
    • Bosnia y Herzegovina (saldrá a los 20 días de publicarse la nueva lista en el boletín. Previsto junio 2020)
    • Guayana (saldrá a los 20 días de publicarse la nueva lista en el boletín. Previsto junio 2020)
    • Irak
    • Laos (saldrá a los 20 días de publicarse la nueva lista en el boletín. Previsto junio 2020)
    • Siria
    • Uganda
    • Vanuatu
    • Yemen
    • Etiopía (saldrá a los 20 días de publicarse la nueva lista en el boletín. Previsto junio 2020)
    • Sri Lanka (saldrá a los 20 días de publicarse la nueva lista en el boletín. Previsto junio 2020)
    • Trinidad y Tobago
    • Túnez (saldrá a los 20 días de publicarse la nueva lista en el boletín. Previsto junio 2020)
    • Pakistán
  • Países que han presentado un compromiso político y han solicitado asistencia al GAFI
    • Irán
  • Países que presentan riesgos significativos 
    • Corea del Norte

- Listado EU países con deficiencias en BC&FT (hecho público el 7 de mayo de 2020 y entrada en vigor a partir del 1 de octubre 2020)

Países que han presentado un compromiso político y han elaborado un plan de acción

  • Afganistán
  • Bahamas
  • Barbados
  • Botswana
  • Camboya
  • Ghana 
  • Irak
  • Jamaica
  • Isla Mauricio
  • Mongolia
  • Myanmar
  • Nicaragua
  • Pakistan
  • Panama
  • Siria
  • Trinidad y Tobago
  • Uganda
  • Vanuatu
  • Yemen
  • Zimbabue

Países que han presentado un compromiso político y han solicitado asistencia al GAFI:

  • Irán

Países que presentan riesgos significativos:

  • Corea del Norte

-        Índice AML del Instituto de Basilea (listamos los 15 con mayor índice AML) Se refiere a 2019.

  • Mozambique
  • Laos
  • Myanmar
  • Afganistán
  • Liberia
  • Haiti
  • Kenia
  • Vietnam
  • Benin
  • Sierra Leona
  • Cabo Verde 
  • Nigeria
  • Zimbawe
  • Paraguay
  • Yemen